甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司2013年年度股東大會(huì)于2014年3月5日下午，在西北永新化工園區(qū)科研綜合樓九樓會(huì)議廳順利召開(kāi)。公司法人股東、自然人共計(jì)46名股東代表及其委托代理人，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及保薦上市相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員等近60名代表參加了本次股東大會(huì)。
　　股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)康海軍主持，會(huì)議分別聽(tīng)取了公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)所做的《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告》、《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》等13項(xiàng)議案的匯報(bào)。
　　與會(huì)股東在認(rèn)真聽(tīng)取并審議了各項(xiàng)議案，就相關(guān)議案發(fā)表意見(jiàn)，隨后會(huì)議依法推選了計(jì)票人、監(jiān)票人，以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面投票表決方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，監(jiān)票人現(xiàn)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果。本次股東大會(huì)13項(xiàng)議案均獲得與會(huì)股東有表決權(quán)6500萬(wàn)股份的100%表決通過(guò)。甘肅正天合律師事務(wù)所張軍律師發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)做出的決議合法、有效。
　　最后，公司董事長(zhǎng)康海軍結(jié)合中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)及公司未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，從做好技術(shù)研發(fā)、品牌塑造、項(xiàng)目建設(shè)、加強(qiáng)股東溝通互動(dòng)等多個(gè)方面，提出了意見(jiàn)與建議，并期望在全體股東的大力支持及管理層、員工團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)努力下，以良好的發(fā)展業(yè)績(jī)回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)。